Investigatii AML. De la alerta la dosar penal.

by AML Romania
Fab Lab Iasi 3Iași, IS
Wednesday, May 20 • 6:30 PM - 8 PM

Vom urmări traseul real al unei investigații AML: de la semnal inițial, la analiză, la colaborare instituțională și pana la dosar penal.

Investigații AML. De la alertă la dosar penal este un eveniment construit în jurul unei întrebări simple: ce se întâmplă cu informația după ce părăsește zona de analiză din departamentul AML?

Vom urmări traseul unei investigații, de la semnal inițial, la analiză, la colaborare instituțională și, în unele cazuri, până la deschiderea unui dosar penal.

Evenimentul aduce în aceeași conversație perspectiva din zona AML și din zona de investigații penale, un punct rar de intersecție dar esențial pentru înțelegerea impactului real.

Invitatul special va oferi o perspectivă directă din teren asupra modului în care informațiile sunt valorificate în investigații criminale, inclusiv în zona infracțiunilor informatice.

Pentru participare
https://www.eventbrite.com.au/e/investigatii-aml-de-la-alerta-la-dosar-penal-tickets-1987912564995